Publican lista de venezolanos de alto riesgo en blanqueo de capitales en Panamá

Blanqueo-de-Capitales-en-Panamá

Tal como se había anunciado el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá publicó el Anexo A se la Resolución 02-2018 del 27 de marzo que especifica la lista de personas naturales y jurídicas de nacionalidad venezolana consideradas de alto riesgo para el país en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de destrucción Masiva.

La lista es encabezada por el mismo Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello, Freddy Bernal, Adán Chavez Frías, Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Calixto Ortega, Néstor Reverol, entre otros 55 nombres que se detallan en el comunicado anexo. reseña elvenezolano.com.pa

También se especifica un total de 16 empresas donde participan en sociedad venezolanos de la lista de personas antes mencionada.

El Ministerio (MEF) ordena el incremento de la debida diligencia para toda transacción que involucre a dichas personas, naturales o jurídicas, así mismos con personas que pudiesen estar relacionadas en transacciones cuyos beneficiarios finales sedan dichos venezolanos, así mismos con aquellos que pudieran estar políticamente expuestas según la siguiente lista:

PERSONAS NATURALES

1. ALBASININI SERRANO, ROCCO

2. AMELIACH ORTA, Francisco José

3. BENAVIDES TORRES, Antonio José

4. BERNAL MARTINEZ, Manuel Gregorio

5. BERNAL ROSALES, Freddy Alirio

6. CABELLO RONDON, Diosdado

7. CHAVEZ FRIAS, Adán Coromoto

8. CONTRERAS, Willian Antonio

9. D’AMELIO CARDIET, Tania

10. DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando

11. DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesús

12. ESCARRA MALAVE, Hermann Eduardo

13. FARIAS PENA, Erika del Valle

14. FERNANDEZ MELENDEZ, Manuel Angel

15. FLEMING CABRERA, Alejandro Antonio

16. GARCIA DUQUE, Franklin Horacio

17. GONZALES LOPEZ, Gustavo Enrique

18. GUTIERREZ ALVARADO, Gladys Maria

19. HARINGHTON PADRON, Katherine Nayarith

20. HERNANDEZ DE HERNANDEZ, Socorro Elizabeth

21. HIDROBO AMOROSO, Elvis Eduardo

22. IZQUIERDO TORRES, Gerardo José

23. JAUA MILANO, Elías José

24. LEPAJE SALAZAR, Nelson Reinaldo

25. LUCENA RAMIREZ, Tibisay

26. LUGO ARMAS, Bladimir Humberto

27. MADURO MOROS, Nicolás

28. MALPICA FLORES, Carlos Erik

29. MARCO TORRES, Rodolfo Clemente

30. MARQUEZ MONSALVE, Jorge Elieser

31. MATA GARCIA, Américo Alex

32. MELENDEZ RIVAS, Carmen Teresa

33. MENDOZA JOVER, Juan José

34. MORENO PEREZ, Maikel José

35. NOGUERA PIETRI, Justo José

36. OBLITAS RUZZA, Sandra

37. ORTEGA RIOS, Calixto Antonio

38. OSORIO ZAMBRANO, Carlos Alberto

39. PEREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo

40. PEREZ URDANETA, Manuel Eduardo

41. QUINTERO CUEVAS, Carlos Enrique

42. RANGEL GOMEZ, Francisco José

43. REVEROL TORRES, Néstor Luis

44. RIVERO MARCANO, Sergio José

45. RODRIGUEZ DIAZ, Julian Isaías

46. ROTONDARO COVA, Carlos Alberto

47. SAAB HALABI, Tarek William

48. SUAREZ ANDERSON, Lourdes Benicia

49. SUAREZ CHOURIO, Jesús Rafael

50. VARELA RANGEL, Maria Iris

51. VILLEGAS POLJAK, Ernesto Emilio

52. VIVAS VELASCO, Ramon Darío

53. ZAVARSE PABON, Fabio Enrique

54. ZERPA DELGADO, Simón Alejandro

55. ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora

PERSONAS JURÍDICAS

1. Technical Support Trading
2. Lumar Development S.A.
3. American Quality Professional S.A.
4. Proalco S.A.
5. International Business Suppliers, Inc.
6. Tanker Administrators Corp.
7. Maritime Crews Inc.
8. Maritime Aminsitration Group Inc.
9. Seaside Services Inc.
10. Oceanus Investors Corp.
11. Maritime Administration Panama Inc.
12. Maritime Tanker Administration, S.A.
13. Maritime Tanker Services, S.A.
14. Marine Investor Corp.
15. Marine Investment Group Inc.
16. Inversiones Cemt, S.A.

Acá puede ver la Resolución completa:

Anexo-A-Resolucion-2-2018

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